Vì sao cha con Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị đề nghị truy tố?

Ngày 24/11, Thông tin từ Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh (70 tuổi) và hai con gái là Trần Uyên Phương (42 tuổi) và Trần Ngọc Bích (39 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ông Trần Quý Thanh hiện là Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát, trụ sở tại Bình Dương và Trần Uyên Phương là Phó giám đốc doanh nghiệp này.

Kết luận điều tra nêu rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quý Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại. Cụ thể, các tài sản gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành tại Đồng Nai của bà Đặng Thị Kim Oanh (là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh); 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 ở quận Bình Tân của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất ở TP.Thủ Đức của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất ở quận Bình Tân của anh Nguyễn Huy Đông. Cơ quan điều tra cáo buộc, tổng giá trị các tài sản nêu trên là 767 tỷ đồng.

Ông Trần Quý Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích bị đề nghị truy tố.

Theo cáo buộc, ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái đã cho vay lấy lãi "dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng". Khi cho vay, ông Thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án. Giá trị của các dự án, bất động sản trong hợp đồng có giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế.

Cơ quan chức năng cho rằng, khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên Tân Hiệp Phát, ông Thanh chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Dù bên vay trả đủ gốc và nợ lãi theo thỏa thuận, song ông Thanh đã dùng thủ đoạn gian dối hoặc các lý do để không trả lại tài sản.

Trong quá trình điều tra, ông Trần Quý Thanh và hai con gái đều ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo, không nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan CSĐT đã đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi của các bị can và cho rằng, ông Trần Quý Thanh thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn, gây bức xúc trong xã hội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đến hầu tòa vảo sáng 12/5 với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi say rượu, đến khu vực làm nhiệm vụ của cảnh sát giao thông chửi bới, đe dọa, thách thức, gây mất trật tự và cản trở việc thực thi công vụ.

Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh nhân vân ngân hàng, hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp qua hình thức online, vừa bị Công an tỉnh Thái Bình triệt phá.

Đến hơn 8 giờ sáng ngày 12/5, Công an phường Tân Chánh Hiệp (Quận 12) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng điện lạnh khiến một người tử vong.

Một khu sản xuất hai tầng tại xã Liệt Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã có bước chuyển mình rõ rệt trong công tác phòng cháy, chữa cháy, di dời hoàn toàn ra bên ngoài hai phòng ngủ vốn được bố trí bên trong khu nhà.

Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.