Truy tố đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi 292%/năm

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đoàn Quốc Huy (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Huy bị cáo buộc tham gia đường dây cho vay lãi nặng do ông trùm tín dụng ở Hà Nội Nguyễn Văn Thành (tức Thành "bẹt") cầm đầu.

Theo cáo trạng, năm 2022, Nguyễn Văn Thành (tức Thành "bẹt", sinh năm 1987) và nhóm bạn là Nguyễn Khang Nam (sinh năm 1992); Nguyễn Quang Anh (sinh năm 1988); Trương Văn Thắng (sinh năm 1996), đều ở Hà Nội cùng nhau góp vốn kinh doanh cho vay lãi suất cao nhằm thu lời.

Đây là 4 người trong "nhóm sáng lập", mỗi người đều góp 400 triệu đồng để cho vay bằng hình thức bốc bát họ. Khi khách hàng có nhu cầu sẽ được vay trong thời gian từ 25 đến 50 ngày, tỷ lệ 10 ăn 8 (cắt lãi trước), tương đương tiền lãi là 4.000 - 8.000 đồng/1triệu/1 ngày (lãi suất từ 146% - 292%/năm).

Để hoạt động, Thành "bẹt" đã chỉ đạo lập nhóm chát nhằm trao đổi thông tin liên quan đến việc cho vay, đồng thời yêu cầu Nam, Thắng và Quang Anh lập các đại lý cấp dưới, gồm có tổ trưởng và các tổ viên.

Quá trình hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ, các tổ trưởng sẽ yêu cầu tổ viên nhắc nhở và nếu tiếp tục không trả nợ, thông tin của khách sẽ được báo lên group chat "HCN2" để "nhóm sáng lập" biết. Nhà của khách chậm trả sau đó sẽ bị ném mắm tôm cùng dầu luyn.

Cáo trạng xác định, nhóm của Thành "bẹt" đã cho hàng chục người vay tiền với lãi suất rất cao nhưng nhiều người từ chối khai báo nên chỉ xác định được 45 trường hợp. Riêng từ tháng 3 đến tháng 12/2023, nhóm này cho 16 người bốc bát họ, lãi suất từ 146 - 292%/năm nên chỉ với số tiền gốc 520 triệu đồng, chúng thu lời bất chính hơn 205 triệu đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an cấp xã cần tập trung rà soát các trường hợp thanh thiếu niên hư trên địa bàn, có biện pháp quản lý chặt chẽ góp phần phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các hành vi phạm.

Nhiều lái xe bất chấp vượt đèn đỏ, phớt lờ tín hiệu đèn giao thông đã gây ra tai nạn không đáng có.

1.600 cán bộ, chiến sĩ từ miền Nam về Hà Nội vào chiều 6/6, chuẩn bị huấn luyện diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây buôn bán đồ điện tử nhái các thương hiệu lớn như Marshall, Omega, Orient... và thu giữ hơn 25.000 sản phẩm.

Tình trạng mùa khô, xâm nhập mặn đe dọa nước sinh hoạt ở Đà Nẵng đã được giải quyết nhờ ngăn mặn và bơm nước dự phòng.

Đảng uỷ HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng nay, 6/6.