Tội phạm chiếm đoạt nghìn tỷ của 13.000 người như thế nào?
Thủ đoạn giả danh cán bộ Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xuất hiện từ lâu nhưng đến nay vẫn diễn biến phức tạp. Dù cơ quan chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tục thông tin cảnh báo về các chiêu trò, thủ đoạn của loại tội phạm lừa đảo này, song nhiều người dân vẫn “sập bẫy."
Vừa qua ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Công an; Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hệ thống ngân hàng, nhà mạng, cửa khẩu và công an nhiều tỉnh, thành phố đã thành công triệt xoá đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Tổ chức lừa đảo này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử (thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia). Thủ đoạn chính các đối tượng sử dụng là giả danh công an cấp phường, cấp huyện... yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế… Mục đích cuối cùng là dẫn dụ bị hại truy cập vào đường link có chứa mã độc. Sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Tổ chức ổ nhóm lừa đảo này gồm ba bộ phận, được gọi là: cào 1, cào 2, cào 3. "Cào 1 đóng giả làm công an phường, xã các cấp, yêu cầu người dân lên công an quận, huyện cập nhật thông tin… Sau đó Cào 2 đóng giả công an cấp quận huyện để hướng dẫn người dân truy cập vào link chứa mã độc. Ngay khi người dân ấn vào link, Cào 3 sẽ chiếm quyền sử dụng điện thoại rồi xâm nhập vào ngân hàng của người dân để chuyển tiền đi", đối tượng Đỗ Văn Nghĩa, quản lý của công ty lừa đảo ở Campuchia khai nhận.
Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo được các đối tượng xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Người dân sẽ bị dẫn dụ trong một vòng tròn khép kín, rất khó để thoát ra. Trong đó Phạm Thị Huyền Trang là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3.
“Khi vào công ty thì ông chủ thấy cách diễn đạt của mình ổn. Ông chủ viết lại kịch bản lừa đảo theo ý của ông ấy, rồi yêu cầu mình dịch sang tiếng Việt sao cho sát nội dung nhất. Những kịch bản này sẽ có các chi tiết đánh vào tâm lý của người dân, liên tục cập nhật xu hướng, sự thay đổi của các thủ tục hành chính tại Việt Nam. Ai cũng sẽ có một điểm yếu riêng, đối với phụ huynh học sinh người ta quan tâm đến con cái. Đối với người cần sử dụng giấy tờ quan tâm tới giấy tờ", đối tượng Huyền Trang nói.
Cũng theo một đối tượng trong tổ chức lừa đảo này, những kịch bản được quản lý phổ biến sẽ yêu cầu các đối tượng phải học thuộc trong 7 ngày.
"Một tháng lừa được một trăm triệu thì được 2,5% một tháng. Số đỏ lương có thể từ 60-100 triệu", đối tượng Nguyễn Đức Toàn khai mức lương trong tổ chức lừa đảo. Trong số 60 đối tượng bị bắt giữ, có đối tượng nhận được tiền lương lên tới 2 tỷ đồng mỗi tháng.
Trong số 60 người bị bắt giữ, cơ quan điều tra xác định những nghi phạm có vai trò chính gồm Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, quê Quảng Ninh), Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, quê Bắc Giang), Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, quê Phú Thọ), Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi, quê Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê Hải Phòng).
Không chỉ được đào tạo kịch bản lừa đảo chuyên nghiệp mà các đối tượng còn được học cách đối phó với cơ quan chức năng trong trường hợp bị triệu tập làm việc.
“Từ những ngày đầu khi tham gia vào tổ chức lừa đảo, các đối tượng đã được học rất kỹ lưỡng về pháp luật để sẵn sàng ứng phó với cơ quan công an. Vì thế, khi bị triệu tập, bắt giữ, đưa về cơ quan điều tra, các đối tượng vẫn tỏ ra bình tĩnh, lì lợm, ngoan cố, cương quyết không khai nhận hành vi phạm tội”, Đại úy Nguyễn Duy Hòa, Phó đội trưởng Đội An ninh điều tra cho biết.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 5/2024 đến nay, gần 60 đối tượng bị công an bắt giữ đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Trong đó có những nạn nhân bị chiếm đoạt lên đến 12 tỷ đồng.
Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã phong toả số tiền trong tài khoản của các đối tượng lừa đảo. Tuy nhên, đa phần số tiền người dân bị chiếm đoạt đều được chuyển về số tài khoản của đối tượng cầm đầu là nguời nước ngoài, nên việc lấy lại tiền bị lừa là rất khó khăn.
Dựa trên những chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan. Cơ quan chức năng cũng đang phối hợp với công an nước bạn để tiếp tục truy bắt một số đối tượng đã về Việt Nam còn đang lẩn trốn.
Cơ quan Công an đề nghị, những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên thì liên hệ ngay Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết; đồng thời yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp, khống chế đối tượng có dấu hiệu trầm cảm, đâm người rồi cố thủ trong căn hộ chung cư Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, xảy ra tại Ngân hàng SCB và một số tổ chức liên quan.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam” đã diễn ra vào ngày 20/4 tại TP.HCM.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễu binh, bắn Pháo lễ trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố thêm một số tội danh đối với Bùi Đình Khánh, nghi phạm chính trong nhóm tội phạm ma túy đã nổ súng khiến thiếu tá cảnh sát hi sinh.
0