Khởi tố 5 bị can lừa đảo 10.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can trong vụ lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 10.000 tỷ đồng.

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984), Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, là bạn gái của Hùng), cả hai ở TP. Hà Nội; Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ TP Hồ Chí Minh), Đinh Hữu Hay (SN 1991, quê tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hoà) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Từ trái qua phải các bị can Hùng, Hiệp, Hay, Trí và Nga.

Theo hồ sơ Công an, vào tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng thuê nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram viết một phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart Trade với giá 20 ngàn USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng) để lôi kéo nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản, trong đó Nga góp vốn 400 triệu đồng. Để tăng lợi nhuận, Hùng và Nga tổ chức các sự kiện, các hội nhóm đưa ra các mục tiêu, cam kết lợi nhuận nhằm kêu gọi, lôi kéo nhiều người tham gia. 

Ngoài ra, các đối tượng còn tuyển người, đào tạo thành các “Leader” vùng, thành lập các văn phòng, tổ chức hội thảo, đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận siêu khủng để dụ dỗ, lừa đảo nhiều người tham gia nạp tiền chơi để chiếm đoạt như khu vực miền Nam do đối tượng Hồ Long Trí, miền Trung và Tây Nguyên do đối tượng Đinh Hữu Hay, khu vực tỉnh Đồng Nai do Thân Văn Hiệp quản lý.

Khi các nhà đầu tư đóng tiền vào để tham gia, Hùng giao cho Nga quản lý. Số tiền thu được, Hùng và Nga chi khoảng 40% cho các leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền Matrix Chaine và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Bằng thủ đoạn trên, đầu năm 2023 đến cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành trong cả nước, Hùng và Nga đã xây dựng được cộng đồng, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138 ngàn tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394 triệu USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng). Trong số đó, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng và đầu tư vào bất động sản, mua sắm xe sang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/5, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an; Công an TP. Hà Nội, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra. 

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên nhanh chóng đến Cơ quan công an trình báo tại địa chỉ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng Cảnh sát hình sự) số 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại trực ban 0693.480182.

Theo Báo Công an Nhân dân

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại đã bị xử lý nhưng cũng lộ rõ thực trạng phức tạp, diễn biến kéo dài.

Cục CSGT phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật ATGT cho mọi người dân.

Sân pickleball xây dựng trái phép tại 40 Phạm Hùng (Hà Nội) đã bị đổ sập do mưa giông.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo bổ sung nhiều quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia quảng cáo, đặc biệt đối với người nổi tiếng.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Việc làm (sửa đổi) với 455/459 ĐBQH có mặt biểu quyết tán thành, đạt 99,12%.

Đoàn đại biểu TP. Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ VH-TT&DL và Báo Đại Đoàn Kết vào chiều 16/6, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.