Hoàn tất khám xét chi nhánh Công ty GFDI trên cả nước
Sáng 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an Đà Nẵng thông tin, đơn vị đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) trên cả nước. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
Việc khám xét này được Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương mà công ty này đặt chi nhánh như TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Qua khám xét, công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra nghi án huy động hơn 3.700 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán xảy ra tại Công ty GFDI.
Trước đó, như đã thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai các kế hoạch, biện pháp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập ngày 17/5/2018 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.
Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”. Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngày 8/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch, Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.
Ngày 18/11, ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty GFDI đã bị khởi tố để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của hàng ngàn người dân liên quan vụ việc. Đến ngày 2/12, cơ quan điều tra đã hoàn tất việc khám xét tại các chi nhánh của công ty trên cả nước, qua đó thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm liên quan đến xe ba bánh, xe chở hàng cồng kềnh trên các tuyến phố trọng điểm.
Huyện Phú Xuyên là vị trí cuối cùng vướng mắc giải phóng mặt bằng trong dự án đường trục phía Nam, hiện đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất để đẩy nhanh tiến độ thi công.
Lực lượng CSGT Hà Nội đã phân luồng, điều tiết giao thông phù hợp với từng khu vực điểm thi nên tình hình giao thông trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra an toàn, thuận lợi.
Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến và trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng từ ngày 8/6.
Một vụ cháy vừa xảy ra tại tại nhà máy kính Thành Đồng, khu công nghiệp An Ninh, huyện Hoài Đức.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phát hiện, bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu Diesel trái phép trên vùng biển Tây Nam trong ngày hôm nay 8/6.
0