Chile triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn
Chính quyền Chile đã triệt phá thành công đường dây rửa tiền quy mô lớn, có liên hệ với băng đảng tội phạm Tren de Aragua.
Chiến dịch truy quét được triển khai đồng loạt tại nhiều khu vực trên cả nước Chile như Santiago, Atacama, hay O'Higgins. Trong số những người bị bắt, 47 đối tượng là công dân nước ngoài, chủ yếu là người Venezuela, trong đó có 30 người đang cư trú hợp pháp tại Chile.
Theo cảnh sát điều tra, mạng lưới này hoạt động rất tinh vi, sử dụng các công ty "ma", tài khoản ngân hàng giả mạo, người đứng tên thay, giao dịch tiền mặt quy mô lớn và nền tảng tiền điện tử để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm nghiêm trọng như giết thuê, bắt cóc, buôn người và buôn ma túy. Đáng chú ý, phần lớn số tiền được chuyển ra khỏi Chile thông qua các kênh tiền điện tử tới nhiều quốc gia khác như Venezuela, Colombia, Mỹ, Paraguay, Mexico, Tây Ban Nha và Argentina.
Băng đảng tội phạm khét tiếng Tren de Aragua có nguồn gốc từ một nhà tù ở Venezuela, trong những năm gần đây đã mở rộng hoạt động tội phạm sang nhiều quốc gia Nam Mỹ như Colombia, Peru, Bolivia và Chile. Tổng chưởng lý Chile, ông Ángel Valencia, khẳng định rằng tiền và tài sản là những yếu tố sống còn của các mạng lưới tội phạm, việc cắt đứt nguồn tài chính chính là cách hiệu quả nhất để triệt tiêu tận gốc các tổ chức này.
