Che giấu sai phạm do SCB, để lại hậu quả nghiêm trọng
Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB, thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Ngoài ra là các sai phạm khác như: thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty ma, thông đồng với nhiều Công ty Thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong Cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.
Trong đó nhiều hành vi phạm tội được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.
Trong bản cáo trạng công bố tại toà, cũng xác định có 17 bị cáo nhiều lần nhận tiền, quà và lợi ích vật chất khác của Ngân hàng SCB để bao che sai phạm cho ngân hàng này, trong đó bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị cáo buộc đã nhận hối lộ số tiền lên đến 5,2 triệu USD.
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn với vai trò Trưởng Đoàn thanh tra đã chỉ đạo một số cá nhân khác lập, chỉnh sửa các báo cáo của Đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra không đầy đủ, không trung thực, từ đó dẫn đến việc không kịp thời ngăn chặn để Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút, sử dụng tiền của Ngân hàng SCB trái pháp luật.
Giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển, với cha mẹ, đó có thể là đơn giản là yêu thương, chiều chuộng, nhưng yêu thương không đúng chỗ đã trở thành con dao hai lưỡi.
Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 7/6 vừa ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Tứ (Nguyên trưởng Công an huyện Quan Sơn) về tội "Nhận hối lộ".
Phòng CSGT Công an Hà Nội đang phối hợp cùng cơ quan chức năng, rà soát camera để truy tìm ô tô làm rơi bùn đất kéo dài hơn 100m trên đường Nguyễn Xiển, huyện Thanh Trì, gây mất an toàn giao thông.
Lòng đường trên phố Phủ Doãn (Hà Nội) cần có giải pháp về hạ tầng bãi đỗ và ý thức chấp hành của người dân, nhằm giải quyết vi phạm về bãi giữ xe tự phát.
Công an tỉnh Lai Châu đã bắt được Hoàng Văn Tình - đối tượng giết người ở quán ăn đêm sau đó bỏ trốn.
Một cặp vợ chồng đã sản xuất hơn 20 tấn cà phê bột giả để bán ra nhiều tỉnh, như Bình Định, Lâm Đồng và Đắk Lắk, từ đầu năm 2024 đến nay.
0