Bà Trương Mỹ Lan phủ nhận việc chỉ đạo hối lộ tiền
Theo hồ sơ vụ án, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã dùng hàng triệu USD để mua chuộc bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nhằm bao che, bưng bít cho các sai phạm và nhà băng này không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.
Để thực hiện mục đích bao che sự việc nêu trên, bà Lan đã chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc SCB) tiếp xúc, đặt vấn đề và đưa tiền cho bà Nhàn trên danh nghĩa "quà bồi dưỡng" cho các thành viên trong Đoàn thanh tra.
Bà Nhàn đặt vấn đề với ông Văn về việc muốn gặp bà Lan để làm rõ những vi phạm của ngân hàng SCB (các vi phạm bao gồm: cho vay tín dụng đối với các công ty liên quan đến bà Lan, hồ sơ vay có rất nhiều vi phạm, số tiền cho vay lớn, nguy cơ không thu hồi được nợ). Sau đó hai người phụ nữ có cuộc gặp vào cuối tháng 10/2017 ở tòa nhà Sherwood Residence.
Theo lời khai của ông Văn (Tổng Giám đốc SCB), bị cáo này thừa nhận nhiều lần đưa tiền cho bà Nhàn, theo chỉ đạo của bà Lan, tổng số tiền lên đến 5,2 triệu USD. Sau mỗi lần đưa tiền cho bà Nhàn, ông Văn đều thông báo cho bà Lan. Tuy nhiên, khi được hỏi, bà Lan thừa nhận có gặp gỡ riêng bà Nhàn nhưng phủ nhận việc chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn.
Qua điều tra lời khai của những bị cáo khác, người liên quan và tài liệu trong vụ án, nhà chức trách xác định bà Lan chỉ đạo ông Văn đưa 5,2 triệu USD cho bà Nhàn. Hành vi của bà Lan (Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã đủ yếu tố cấu thành tội Đưa hối lộ theo khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015 với vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Một cặp vợ chồng đã sản xuất hơn 20 tấn cà phê bột giả để bán ra nhiều tỉnh, như Bình Định, Lâm Đồng và Đắk Lắk, từ đầu năm 2024 đến nay.
Ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC được vợ nộp khắc phục thêm hơn 1.400 tỷ đồng vào Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội để khắc hậu quả vụ án.
Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên ngày 7/6 đã bắt giữ một đối tượng nam giới về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 1.200 viên ma túy tổng hợp và 10 gram heroin.
Viện KSND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam một cựu giáo viên có hành vi dâm ô nữ sinh 13 tuổi.
Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về sản phẩm Happy Mom của hệ thống FPT Long Châu.
Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) ngày 7/6 đã ra quyết định khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc do vi phạm về quản lý đất đai.
0