Bắt giam TGĐ Công ty CP Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam
Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Quang Sơn (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4 Điều 174 Bộ Luật hình sự.
"Nổ" có khả năng bảo lãnh thanh toán với nguồn ngoại tệ 100 tỉ đô la
Theo thông tin ban đầu, do nhu cầu kinh doanh, ông Tô Quốc K (Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thổ Nguyên) xin cấp phép đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư. Cuối năm 2018, thông qua các mối quan hệ quen biết, ông Khởi được giới thiệu gặp gỡ Nguyễn Văn Mực (ngụ An Giang).

Bị can Sơn tại CQĐT. Ảnh: CQĐT cung cấp
Qua trao đổi, Mực biết Công ty Đại Thổ Nguyên đang cần nguồn vốn để triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải Sóc Trăng nên Mực giới thiệu có quen với công ty đang sở hữu nguồn vốn có thể hợp tác để triển khai dự án. Sau đó, thông qua sự giới thiệu của ông Mực, ông Khởi gặp được Nguyễn Tấn Sự (Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Núi Chúa) và Nguyễn Thụy Long Phượng (Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Núi Chúa).
Quá trình trao đổi, Sự và Phượng "nổ" mình có khả năng quan hệ với ngân hàng để thực hiện bảo lãnh thanh toán và Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỉ đô la từ tổ chức đầu tư tài chính “HSBC Vietnam Finance Group” để đầu tư vào dự án.
Đồng thời, Phượng đưa cho ông K xem tài liệu, hình ảnh chứng minh Công ty Núi Chúa có khoản quỹ ngoại tệ nêu trên và đề nghị hợp tác đầu tư.
Nhập nhằng mạo danh để lừa đảo
Do tin tưởng những thông tin đưa ra là thật nên ngày 22/1/2019, ông Khởi đưa cho Phượng 570 triệu đồng.
Đầu năm 2019, Phượng cho ông K. xem thông báo chấp thuận cho vay của ngân hàng với số tiền 250 tỉ đồng. Tin tưởng các tài liệu Phượng, Sự đưa ra là thật, ông K. ký hợp đồng hợp tác đầu tư vào ngày 19/4/2019.
Ký hợp đồng xong, Phượng và Sự tiếp tục đưa cho ông K. xem "Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại" của Công ty HSBC Việt Nam (do Trần Quang Sơn làm tổng giám đốc) với nội dung: "…Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam đã sẵn sàng một khoản quỹ tín dụng và tiền mặt cho Công ty Núi Chúa và Công ty Đ.T.N. có giá trị 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi dành cho công ty trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải Sóc Trăng".
Sau đó, ông K. tiếp tục chuyển cho Phượng và Sự 1 tỉ đồng theo yêu cầu để làm thủ tục bảo lãnh cho hợp đồng thi công.
Tuy nhiên, sau đó ông K. đề nghị gặp mặt trực tiếp ngân hàng và yêu cầu cung cấp các tài liệu bản gốc thì nhóm người này không đồng ý. Ông K. liên hệ với ngân hàng thì biết được thư bảo lãnh mà "đối tác" cung cấp là giả. Biết bị lừa, ông K. gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra.
Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Sự, Phượng.
Quá trình điều tra, công an xác định Trần Quang Sơn đã thực hiện theo chỉ đạo của Sự và Phượng, thành lập Công ty HSBC (dễ nhầm lẫn với HSBC - một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới). Mặc dù Sơn biết rõ Công ty HSBC không có khả năng tài chính nhưng vẫn đồng ý ký vào "thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn" do Phượng hứa hẹn sẽ trả nợ, đồng thời thưởng thêm tiền.
Tuy việc thỏa thuận, chuyển tiền và ký hợp đồng giữa các bên Sơn không tham gia, không biết nội dung và chưa được hưởng lợi nhưng hành vi của Sơn đã giúp sức cho Sự và Phượng lừa đảo.


Trong khoảng một tháng trở lại đây, các đơn vị nghiệp vụ - Bộ Công an và công an cả nước đã liên tiếp khởi tố nhiều vụ án quy mô lớn về hàng giả, đặt ra vấn đề về quản lý và thanh, kiểm tra thị trường này.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ngày 28/4 đã ký Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại số 87 hẻm 99/110/85 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai.
Chỉ cần vài lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội, nhiều người tiêu dùng sẵn sàng bỏ tiền mua mỹ phẩm mà không kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Hệ lụy về sức khỏe có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từ những quyết định mua hàng thiếu kiểm chứng.
Đội CSGT đường bộ số 11 đã đột xuất bố trí lực lượng, kiểm soát nồng độ cồn tại khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc, huyện Thạch Thất. Những người được kiểm tra là lái xe khách chuyên chở cán bộ, công nhân làm việc tại khu vực này.
Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoài Thương, bạn gái Bùi Đình Khánh về hành vi che giấu tội phạm.
Một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra vào rạng sáng 28/4 tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, làm 3 người tử vong.
0