Triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng
Ngày 21/12, Công an Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối Nguyễn Đức Tùng (sinh năm 1993) trú ở quận Hà Đông, Hà Nội; Bùi Mạnh Cường (sinh năm 1996) ở Hưng Yên; Lương Khánh Toàn (sinh năm 2003) ở Hưng Yên; Phạm Quốc Quang (sinh năm 2001) ở huyện Thanh Trì, Hà Nội; Vương Thanh Bình (sinh năm 1996) ở quận Hà Đông, Hà Nội; Mai Thành Nam (sinh năm 2001) ở Nam Định; Trần Anh Luân (sinh năm 1996) ở Ninh Bình; Dương Minh Phú (sinh năm 1996) ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Vũ Bá Minh (sinh năm 2001) ở huyện Thanh Trì, Hà Nội; Lương Vũ Hoàng (sinh năm 1999) ở Lào Cai; Giang Sơn Tùng (sinh năm 2003) trú ở huyện Ba Vì, Hà Nội; Nguyễn Minh Đức (sinh năm 2002) ở huyện Đan Phượng, Hà Nội về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự; tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan.
Trước đó, ngày 19/12, khi tổ chức bất ngờ kiểm tra phòng 1707 chung cư Hồ Gươm thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông và phòng 2705 chung cư King Place thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội), Công an quận Hà Đông đã phát hiện quả tang 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối Internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Quá trình thu giữ tang vật một ô tô Mercedes E300 mang biển kiểm soát 30E-679.46; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng, đã được phong tỏa tài khoản với số tiền trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Tùng khai nhận, sau nhiều lần sang Campuchia, nhận thấy hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, Web, Telegram, Zalo có thể dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn. Từ đó, Tùng nghiên cứu, lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo.
Về Hà Nội, Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để đặt máy tính. Nhằm đối phó cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi căn hộ Tùng chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 – 3 tháng.
Từ tháng 11/2023, Tùng thuê phòng 2705 chung cư King Place cho 13 nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, tổ chức thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có một trưởng nhóm và 3 - 5 thành viên. Trưởng nhóm được trả mức lương từ 100 triệu - 150 triệu/tháng, nhân viên khoảng 20 triệu đồng/tháng. Tùng trực tiếp quản lý, hướng dẫn nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn mới, rất tinh vi như mua hàng nghìn tài khoản Facebook “ảo” trên mạng xã hội giao cho các trưởng nhóm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé).
Khi nạn nhân liên hệ, số đối tượng này sẽ hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ. Để tạo lòng tin, sẽ có các đối tượng “chim mồi” giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. Đến khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì liền bị chặn Facebook. Các đối tượng xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản đã sử dụng liên hệ với nạn nhân và cắt liên lạc. Số tiền chiếm đoạt được, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.
Bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng.
Đầu tháng 12/2023, Tùng tiếp tục thuê phòng 1707 chung cư Hồ Gươm, tuyển thêm 7 nhân viên và tổ chức hướng dẫn cho số đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn: Tạo các trang “Web giả” bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử có uy tín trên thế giới để khách liên hệ đặt mua hàng sau đó chiếm đoạt tiền.
Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.
Phòng CSGT Công an Hà Nội đang phối hợp cùng cơ quan chức năng, rà soát camera để truy tìm ô tô làm rơi bùn đất kéo dài hơn 100m trên đường Nguyễn Xiển, huyện Thanh Trì, gây mất an toàn giao thông.
Lòng đường trên phố Phủ Doãn (Hà Nội) cần có giải pháp về hạ tầng bãi đỗ và ý thức chấp hành của người dân, nhằm giải quyết vi phạm về bãi giữ xe tự phát.
Công an tỉnh Lai Châu đã bắt được Hoàng Văn Tình - đối tượng giết người ở quán ăn đêm sau đó bỏ trốn.
Một cặp vợ chồng đã sản xuất hơn 20 tấn cà phê bột giả để bán ra nhiều tỉnh, như Bình Định, Lâm Đồng và Đắk Lắk, từ đầu năm 2024 đến nay.
Ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC được vợ nộp khắc phục thêm hơn 1.400 tỷ đồng vào Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội để khắc hậu quả vụ án.
Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên ngày 7/6 đã bắt giữ một đối tượng nam giới về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 1.200 viên ma túy tổng hợp và 10 gram heroin.
0