Phá đường dây lừa đảo 'chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt'
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một đường dây chuyên chiếm đoạt tiền của những người sử dụng thẻ tín dụng bằng thủ đoạn rất tinh vi và đã tiến hành điều tra, triệt phá. Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định, tháng 7/2022, Đào Thị Kiều Oanh nhờ anh H.V.L (người yêu của Oanh) đứng tên thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ thương mại quốc tế P&L để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset (văn phòng tại số 361 Phạm Văn Bạch, Phường 15, quận Tân Bình). Theo đó, H.V.L đứng tên là giám đốc, đại diện theo pháp luật nhưng thực tế công ty do Đào Thị Kiều Oanh quản lý, điều hành.
Tháng 10/2022, Lê Thị Kim Hòa và Đào Thị Kiều Oanh bàn bạc, thống nhất mỗi người góp 300 triệu đồng mở thêm chi nhánh công ty tại địa chỉ 1039 đường Cách Mạng Tháng 8, quận Tân Bình. Tại đây, Oanh và Hòa tuyển dụng nhân viên, thực hiện hoạt động chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ tín dụng (Visa, Master... sử dụng thanh toán trước, trả tiền ngân hàng sau).
Nhóm Oanh lên mạng mua dữ liệu người dùng sau đó chỉ đạo nhân viên gọi điện cho các chủ thẻ tư vấn hỗ trợ chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt. Khi chủ thẻ đồng ý, cung cấp mã OTP, nhóm Oanh sẽ thực hiện thanh toán tiền mua hàng, dịch vụ không có thật trên mạng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của nhóm.
Từ khoản tiền này, các đối tượng chỉ thanh toán 75% cho chủ thẻ, số còn lại chiếm đoạt, chia nhau. Với chiêu thức này, từ tháng 10 - 12/2022, nhóm này đã thực hiện thành công khoảng 614 trường hợp, chủ thẻ tín dụng bị trừ tổng số tiền trong tài khoản là 7,2 tỷ đồng. Sau đó, nhóm đối tượng trên chuyển lại cho chủ thẻ tín dụng là 5,37 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.
Theo TTXVN
Chất lượng không khí cả nước đều ở mức tương đối tốt, toàn bộ đều ở mức màu vàng và xanh, mức trung bình và tốt tính đến thời điểm 7h15 sáng ngày 8/6.
Khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ từ 11 giờ 40 phút đến 16 giờ 40 phút tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 116 quy định chính sách hỗ trợ thiệt hại đối với cơ sở sản xuất và người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật.
Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC 3) và tiến hành các hoạt động song phương tại Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng thống Cộng hòa Pháp.
Dữ liệu cá nhân không chỉ là tư liệu sản xuất chính để xây dựng công dân số, xã hội số mà còn là “mỏ vàng” cho tội phạm khai thác nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao nhằm tạo bước đột phá về chất lượng, hiệu lực kiểm toán.
0