Nữ chủ tịch 'vẽ' dự án ảo, lừa gần 400 tỷ đồng

Hơn 1.600 nhà đầu tư đã “ném” gần 400 tỷ đồng vào các dự án “bánh vẽ”, được giới thiệu bởi một nữ chủ tịch cam kết làm giàu nhanh.

Ngày 28/2, liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng cầm đầu Lê Thị Hiền (sinh năm 1984, ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Lê Thị Hiền đã sử dụng hai pháp nhân công ty là Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu, với những vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỷ đồng để “đánh bóng” tiềm lực tài chính của doanh nghiệp. Sau đó, thông qua các dự án "bánh vẽ", Hiền và đội ngũ môi giới trong công ty đã kêu gọi người dân, doanh nghiệp ký kết hợp đồng hợp tác, xúc tiến đầu tư để huy động vốn.

Đối tượng Lê Thị Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTĐ.

Đặc biệt, để gây dựng lòng tin của các nhà đầu tư, Hiền đã chỉ đạo dựng thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh tổng thể và đánh số các quầy, căn kios tại các dự án, dự kiến thời gian khởi công, thi công, xây dựng, hoàn thành, tổ chức các buổi hội thảo, tặng quà, giới thiệu dự án đầu tư tại các tỉnh, thành phố và tại văn phòng công ty. Tuy nhiên, trên thực tế các dự án đều không được thực hiện, có dự án còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn được Hiền sử dụng làm tài sản đối ứng để huy động vốn.

Vàng được trao tặng cho những nhà đầu tư "kim cương". Ảnh: ANTĐ.

Theo đó, thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chỉ tính riêng trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, với việc đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao cho nhà đầu tư (hơn 30%/năm) và chiết khấu hoa hồng “khủng” (hơn 25%/số tiền huy động được) cho môi giới, Lê Thị Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư trong cả nước.

Hiện đã có hơn 200 người gửi đơn tố cáo đối tượng. Cơ quan điều tra đã làm việc với hơn 100 người có hoạt động đầu tư góp vốn cho Lê Thị Hiền, với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng. Những bị hại khi làm việc với cơ quan Công an đều khẳng định, hầu hết các dự án “bánh vẽ” của Hiền và đồng phạm đều không được triển khai thực hiện. Toàn bộ số tiền gần 400 tỷ đồng đã bị đường dây của Hiền chiếm đoạt, chưa trả cho các bị hại. Vụ việc đang được cơ quan Công an khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi tiến hành cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và linh hoạt giải quyết các thách thức kinh tế.

Trưa 20/4, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hà Nội cho biết khoảng 10h21 phút cùng ngày, tại khu vực trước cửa nhà dân trong ngõ 42 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ đã xảy ra vụ cháy ô tô.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính giao Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá một đường dây mua bán dâm dưới 18 tuổi quy mô lớn hoạt động qua mạng xã hội, khởi tố 6 bị can.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm, khẩn trương tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 trong thời gian từ ngày 25 - 28/4.

Bầu trời TP.HCM tối 19/4 đã rực sáng với hàng ngàn tia pháo hoa đủ sắc màu, thắp sáng một góc trời, tạo nên khung cảnh mãn nhãn, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.