Nhiều nhân viên ngân hàng trong đường dây làm giả giấy tờ
Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng Phạm Thị Thanh Hoa (sinh năm 1998) trú tại quận Hà Đông, Hà Nội; Tạ Văn Quyết (sinh năm 1990) trú tại quận Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1999) trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Phạm Thị Kim Oanh (sinh năm 1999) trú tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và Lê Đức Công (sinh năm 1998) trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội đều là các nhân viên ngân hàng, cộng tác viên tổ chức tín dụng.
Theo điều tra, trong quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, nhóm này sẽ móc nối và liên hệ với Hoàng để đặt làm giấy tờ giả nhằm “tròn” hồ sơ. Cụ thể, trong quá trình làm hồ sơ cho khách hàng làm thẻ tín dụng, Dung thấy thiếu một số giấy tờ như giấy xác nhận bảng lương, nên đã liên hệ với Oanh nhờ Oanh hỗ trợ đặt mua cho khách với giá 300.000 đồng/tờ xác nhận lương.
Do đã ở trong nhóm zalo có đông thành viên là nhân viên ngân hàng do Hoàng lập ra để phục vụ làm giấy tờ giả từ trước đó nên Oanh đã liên hệ đặt mua tại đây. Sau khi nhận đơn hàng, Hoàng sẽ vận chuyển tận nơi cho Oanh. Sau đó, Oanh đưa lại cho Dung để làm “tròn” hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng. Sau khi hoàn thành hồ sơ Dung nhận tiền công là 10% giá trị của hạn mức tín dụng tức 6 triệu đồng từ khách.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, Oanh đã bốn lần mua giấy tờ giả của Hoàng rồi chuyển cho Dung. Còn đối với Lê Đức Công, đối tượng này thông qua nhóm zalo để đặt mua của Hoàng giấy xác nhận tất toán thẻ tín dụng với giá một triệu đồng, mục đích để mở thẻ tín dụng cho khách. Hai đối tượng Hoa và Quyết cùng làm tại một chi nhánh ngân hàng, đặt mua sao kê ngân hàng với giá 2,5 triệu đồng để lập hồ sơ vay vốn tín chấp 200 triệu đồng cho khách.
Đến thời điểm này, liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.
Ngoài 5 bị can vừa bị khởi tố, cơ quan điều tra đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với nhiều đối tượng khác. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Phòng CSGT Công an Hà Nội đang phối hợp cùng cơ quan chức năng, rà soát camera để truy tìm ô tô làm rơi bùn đất kéo dài hơn 100m trên đường Nguyễn Xiển, huyện Thanh Trì, gây mất an toàn giao thông.
Lòng đường trên phố Phủ Doãn (Hà Nội) cần có giải pháp về hạ tầng bãi đỗ và ý thức chấp hành của người dân, nhằm giải quyết vi phạm về bãi giữ xe tự phát.
Công an tỉnh Lai Châu đã bắt được Hoàng Văn Tình - đối tượng giết người ở quán ăn đêm sau đó bỏ trốn.
Một cặp vợ chồng đã sản xuất hơn 20 tấn cà phê bột giả để bán ra nhiều tỉnh, như Bình Định, Lâm Đồng và Đắk Lắk, từ đầu năm 2024 đến nay.
Ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC được vợ nộp khắc phục thêm hơn 1.400 tỷ đồng vào Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội để khắc hậu quả vụ án.
Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên ngày 7/6 đã bắt giữ một đối tượng nam giới về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 1.200 viên ma túy tổng hợp và 10 gram heroin.
0