Lấy cắp thông tin đăng ký kinh doanh để làm gì?
Từ một bộ hồ sơ được cơ quan chức năng xác định là giả mạo địa chỉ đăng ký kinh doanh, theo địa chỉ trên mạng xã hội, nhóm phóng viên Đài Hà Nội đã tìm ra nơi hoạt động của đối tượng giả mạo tại một con phố Thái Nguyên, chứng kiến công việc mà người này đang thực hiện.
Trao đổi trực tiếp với nhóm phóng viên Đài Hà Nội về vấn đề rút tiền và phí rút tiền, nhóm nhân vật dường như đã quá quen thuộc với những người đến đây hỏi rút và mời chào một cách nhiệt tình.
Cùng ở khu vực này, nhóm phóng viên Đài Hà Nội tìm thấy một biển quảng cáo bằng đèn LED nổi bật giữa ban ngày với nội dung quảng cáo: "Nhận đáo - Rút tiền thẻ tín dụng. Đi thẳng 20m, xxxx885555".
Khi trao đổi qua điện thoại với phóng viên Đài Hà Nội, nhóm nhân vật cho biết: "Thường phí rút tiền 20 triệu sẽ là 500.000 VND".
Tiếp tục lần theo dấu vết, nhóm phóng viên tiếp tục tìm thấy thông tin một cá nhân khác tại Thái Nguyên cũng quảng cáo kinh doanh máy POS. Trao đổi với nhóm phóng viên Đài Hà Nội, nhân vật này giải thích: "Đăng ký được một hộ kinh doanh thì được cấp một máy POS. Nếu mình muốn rút nhiều tiền trong một ngày hơn thì phải có nhiều máy, có thể mượn thông tin người khác mình đăng ký".
"Một là cửa hàng cà phê này, tạp hóa này, kinh doanh có điều kiện có giấy phép thì sẽ được để cái máy POS đấy, ngân hàng sẽ cấp hạn mức một ngày quẹt được bao nhiêu. Về hình thức, ví dụ người có thẻ cần tiền mặt sẽ qua đây, bên mình sẽ tính phí theo giá thị trường. Quét qua máy POS thì trên APP sẽ báo tiêu dùng vì mục đích gì đó, mình chia nhỏ ra, hôm sau thì mình lấy tiền từ APP đấy".
Khi được hỏi nếu ngân hàng phát hiện ra thì họ sẽ xử lý như thế nào, các nhân vật đều cho biết sẽ bị tịch thu POS và không bị xử lý hình sự.
Từ một tờ giấy phép đăng ký kinh doanh, có thể phát sinh một hình thức kinh doanh biến tướng không được pháp luật cho phép và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
"Quẹt thẻ - Đáo hạn - Rút tiền" là một ngành nghề nghe rất lạ nếu tìm trong danh mục kinh doanh hộ cá thể hợp pháp tại Việt Nam, nhưng lại rất quen đối với những người thích tiêu tiền trước, trả tiền sau.
Giờ thì có lẽ nhiều người sẽ hiểu các đối tượng cần nhiều đăng ký kinh doanh để làm gì.
Quan điểm của các ngân hàng về việc này như thế nào? Đài Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin.
Đã đến lúc cần định nghĩa rõ về chức năng của nghề hoạch định tài chính cá nhân, qua đó giảm thiểu tối đa những rủi ro trong quá trình đầu tư.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng, dầu, thương nhân phân phối xăng, dầu, các tổng đại lý về việc ứng dụng số hoá và sử dụng hoá đơn điện tử.
Chính phủ Hàn Quốc vừa đề xuất ngân sách bổ sung 12.200 tỷ won (gần 8,6 tỷ USD) nhằm bình ổn giá cả và hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt.
Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, qua đó hướng đến gỡ nút thắt nợ xấu.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sáng 19/4 đã tổ chức Hội thảo “Thuế đối ứng của Hoa Kỳ và ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam”.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố biểu phí đối với các tàu do Trung Quốc đóng cập cảng Mỹ từ ngày 17/4.
0