Khởi tố 11 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền ảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 11 đối tượng cầm đầu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm tội phạm lừa đảo tiền ảo hoạt động xuyên quốc gia. Số lượng người bị lừa lên đến hàng nghìn người với số tiền đặc biệt lớn.

Theo điều tra, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (Sinh năm 1991, HKTT: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Hoàng Văn Quyết (Sinh năm 1994; HKTT Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã bàn bạc với một đối tượng là Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan; có công ty Crossfi tại Dubai, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để tạo ra trang web Crossfi.org. 

Các đối tượng quảng cáo đây là dự án hệ sinh thái tiền mã hóa trên toàn thế giới, giống như đồng Bitcoin. Sau đó, chúng tự tạo ra đồng tiền MPX và quảng cáo đồng MPX sẽ “đào” được đồng XFI (XFI là đồng tiền kỹ thuật số chính thống trên thị trường tiền ảo quốc tế). Thực tế đồng MPX không thể “đào” ra đồng XFI như các đối tượng quảng cáo.

Đồng tiền ảo MPX. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Các đối tượng tổ chức các hội nghị, hội thảo, sau đó mời bị hại mua đồng MPX. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn tổ chức cho khách hàng đi du lịch ở Dubai; quảng cáo giới thiệu có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng tiền ảo XFI để thanh toán tại các siêu thị, cửa hàng.

Các đối tượng còn gây dựng hình ảnh quảng cáo đối tượng Alexsandr Mamasidikov trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, Google là tỷ phú tiền mã hóa, cố vấn cho Hiệp hội tiền điện tử và chuỗi khối phi tập trung quốc tế, được tạp chí danh giá hàng đầu thế giới Forbes vinh danh với những đóng góp cho lĩnh vực công nghệ toàn cầu, có khả năng can thiệp vào giá trị của đồng XFI để lôi kéo người tham gia đầu tư mua đồng MPX, từ đó chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Nhiều xe ô tô hạng sang bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Bước đầu, Công an quận Cầu Giấy xác định có khoảng 2.000 người đã tham gia đầu tư đồng tiền ảo trên với số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 19 xe ô tô hạng sang và siêu sang như Rolls - Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 11 đối tượng cầm đầu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo Cổng thông tin Công an thành phố Hà Nội

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 9/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Tại thành phố Milan, miền Bắc Italy, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội và các doanh nghiệp trong nước tổ chức Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - Italy nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai quốc gia.

Ngày 9/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ năm trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 9, khóa XV, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác lập pháp, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Lòng xe điếu - thực phẩm đang gây sốt trên mạng xã hội thời gian gần đây, dù là mặt hàng nội tạng động vật được cho là khan hiếm nhưng lại được quảng cáo là có sẵn thông qua các kênh mạng xã hội.

Dự báo ngày 9/5, Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ các nước Lào, Phillipines và Ấn Độ vào sáng nay 8/5.