Hàng loạt cá nhân giúp sức Trương Mỹ Lan không bị xử lý
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có trụ sở tại số 193-203 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP. HCM đã xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp.
Trong đó, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh.
Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được chia làm bốn nhóm gồm: Nhóm định chế tài chính tại Việt Nam; Nhóm công ty có hoạt động kinh doanh thật; Nhóm công ty “ma” tại Việt Nam; Mạng lưới công ty tại nước ngoài.
Kết quả điều tra xác định có 875 khách hàng gồm 440 cá nhân, 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhóm đối tượng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên.
Ngoài tiền lương được trả, những người này không được hưởng lợi gì khác và cũng không nhận thức được hành vi đứng tên như trên đã giúp sức cho bị can Trương Mỹ Lan rút tiền Ngân hàng SCB. Những người này cũng là những người lệ thuộc, thực hiện nhiệm vụ do các đối tượng khác thuê.
Quá trình điều tra, những người được bà chủ Vạn Thịnh Phát thuê, nhờ đứng tên đại diện các công ty đã thành khẩn khai báo. Do vậy, không cần thiết phải xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ.
Ngoài nhóm người được thuê, trong vụ án này, có một nhóm cán bộ Ngân hàng SCB ở cấp đơn vị, chi nhánh cho vay; tái thẩm định cho vay; tham mưu cho Ban Tổng giám đốc, cán bộ giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Theo Viện kiểm sát, sự tham gia của nhóm đối tượng này trong hồ sơ vay vốn không đảm bảo quy định, không kiểm tra, kiểm soát hoạt động Ngân hàng SCB.
Tương tự, một nhóm cá nhân là những người ở cấp đơn vị, chi nhánh có tham gia hạch toán liên quan đến tiền giải ngân đối với các khoản vay của bị can Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định họ chỉ là những người lệ thuộc, là người làm công ăn lương, không giữ chức vụ, vị trí chủ chốt, thực hiện công việc chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo Ngân hàng SCB.
Ngoài ra, đối với các bị can trong vụ án, ngoài hành vi bị điều tra, truy tố còn thực hiện hành vi sai phạm khi giữ các vị trí, vai trò thứ yếu trong việc tạo lập hồ sơ vay vốn khống, giải ngân để bị can Trương Mỹ Lan sử dụng.
Khi thực hiện hành vi sai phạm, những người này đều là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của lãnh đạo Ngân hàng SCB. Do vậy, không xem xét trách nhiệm hình sự những người này đối với các khoản vay mà họ đã tham gia ở vai trò, vị trí thứ yếu.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng xác định, ông Nguyễn Ngọc Dương (Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) đã tham gia vào quá trình chỉ đạo tìm kiếm, thuê người đứng tên các khoản vay, đứng tên các pháp nhân, sở hữu cổ phần. Đồng thời trực tiếp đứng tên hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản, là người giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút tiền Ngân hàng SCB. Nhưng ông Dương đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra, Phó Giám đốc, Giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn Nguyễn Phương Hồng và ông Nguyễn Tiến Thành (thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB) đã tham gia xây dựng hồ sơ vay vốn, thực hiện việc xét duyệt, cấp tín dụng đối với các khoản vay của khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay vốn trái quy định của Ngân hàng SCB.
Hai người này cũng đã giúp cho bị can Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội để sử dụng, chiếm đoạt tiền trái phép của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, do cả hai người trên đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
Phòng CSGT Công an Hà Nội đang phối hợp cùng cơ quan chức năng, rà soát camera để truy tìm ô tô làm rơi bùn đất kéo dài hơn 100m trên đường Nguyễn Xiển, huyện Thanh Trì, gây mất an toàn giao thông.
Lòng đường trên phố Phủ Doãn (Hà Nội) cần có giải pháp về hạ tầng bãi đỗ và ý thức chấp hành của người dân, nhằm giải quyết vi phạm về bãi giữ xe tự phát.
Công an tỉnh Lai Châu đã bắt được Hoàng Văn Tình - đối tượng giết người ở quán ăn đêm sau đó bỏ trốn.
Một cặp vợ chồng đã sản xuất hơn 20 tấn cà phê bột giả để bán ra nhiều tỉnh, như Bình Định, Lâm Đồng và Đắk Lắk, từ đầu năm 2024 đến nay.
Ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC được vợ nộp khắc phục thêm hơn 1.400 tỷ đồng vào Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội để khắc hậu quả vụ án.
Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên ngày 7/6 đã bắt giữ một đối tượng nam giới về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 1.200 viên ma túy tổng hợp và 10 gram heroin.
0