Góp vốn đa cấp, 400 cổ đông bị lừa 78 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (38 tuổi, trú tại phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội), là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong quá trình hoạt động kinh doanh thông qua hình thức đa cấp.

Theo tài liệu điều tra, năm 2008, Dũng thành lập Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group với trụ sở tại Khu đô thị mới Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực khai thác bãi thải mỏ than ở Quảng Ninh. Hoạt động thua lỗ, đối tượng đã vay nợ 8 cá nhân với số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng | Ảnh: CACC.

Cần tiền trả nợ công ty và chi tiêu cá nhân, Dũng đã nảy sinh ý định lừa đảo thông qua dự án mang tên "Nền kinh tế chia sẻ GNG Media". Lắp đặt màn hình quảng cáo LCD thương hiệu GNG tại các địa điểm trên toàn quốc; phát triển ứng dụng chạy quảng cáo trên các màn hình nêu trên để ký kết hợp đồng quảng cáo thu tiền của các đơn vị có nhu cầu đăng quảng cáo sản phẩm.

Dưới hình thức này, Dũng đã huy động vốn từ hơn 400 người với số tiền lên đến 78 tỷ đồng thông qua việc ký kết 504 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Cụ thể, đối tượng hứa với nhà đầu tư rằng, khi đầu tư góp vốn 38 triệu đồng, tương đương với trị giá một màn hình quảng cáo LCD thương hiệu GNG, chủ đầu tư sẽ nhận được lãi xuất 5% hàng tháng (tương đương 1,9 triệu đồng), sau 24 tháng sẽ được hoàn trả số tiền ban đầu. Nếu giới thiệu người khác tham gia dự án, mức lãi sẽ được nâng lên cao nhất là 12% tuỳ vào số tiền mà nhà đầu tư đó góp vào. Tuy nhiên, dự án này chỉ là một "bánh vẽ" và không có hoạt động kinh doanh thực tế.

Để thu hút người tham gia, Dũng đã tổ chức các hội thảo, lớp học quảng cáo ngay tại trụ sở công ty và sử dụng mạng lưới môi giới để tuyên truyền thông tin giả mạo về dự án.

Sau khi huy động được số tiền, Dũng đã không thực hiện cam kết trả lợi nhuận và tiền gốc cho những người đã tham gia góp vốn. Thay vào đó, đã chiếm đoạt số tiền này để trả nợ cá nhân, trả lương, phí hoa hồng thuê môi giới, chi phí thực hiện dự án sân golf và các mục đích cá nhân khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành thu giữ tang vật, bao gồm 231 màn hình không có nhãn hiệu và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Dũng khai nhận rằng những màn hình này là hàng cũ mua từ Trung Quốc và không liên quan đến dự án GNG Media.

Qua công tác điều tra, cơ quan công an xác định rằng Nguyễn Văn Dũng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác minh thông tin và xử lý theo quy định pháp luật. Các bị hại được kêu gọi đến Công an quận Hà Đông để làm việc và cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá một đường dây mua bán dâm dưới 18 tuổi quy mô lớn hoạt động qua mạng xã hội, khởi tố 6 bị can.

Dù đang chạy tốc độ cao và đoạn đường không được phép lấn làn, không đảm bảo điều kiện an toàn để vượt nhưng tài xế xe khách vẫn bất chấp vượt lên, suýt gây tai nạn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Cơ quan công an đã bắt 7 đối tượng liên quan trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý do đối tượng Nguyễn Bá Khánh cầm đầu.

Công an TP.HCM đã phát đi cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mua bán vé máy bay giá rẻ dịp lễ 30/4.

Cán bộ Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện và bắt giữ một người phụ nữ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua biên giới.

Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm các biện pháp PCCC, nếu cơ sở nào chưa hoặc chậm trễ trong khắc phục tồn tại sẽ phải gắn biển nhà trọ không đảm bảo an toàn PCCC, đối mặt với những biện pháp xử lý cứng rắn, thậm chí là tạm dừng hoạt động.