Đánh sập sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo gần 300 tỷ đồng

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc và sự giúp sức đắc lực của nhóm đối tượng người Việt Nam là Nguyễn Văn Chung (Sinh năm 1995, trú ở huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (Sinh năm 1999, trú ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh), nhằm lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (gọi tắt người chơi) tham gia giao dịch.

Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng đã tự dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên Verbocapital.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo điều tra vụ án. Ảnh: CAND.

Qua các trang mạng quảng cáo, người chơi sẽ tìm hiểu và đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital. Người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền và hướng dẫn đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.

Để tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư. Khi người chơi đồng ý, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital.

Đối tượng Phạm Trần Phương Anh tại cơ quan công an. Ảnh: CAND.

Các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền người chơi bằng cách tăng giảm Spread; thay đổi đòn bẩy…, hướng dẫn đặt lệnh với số "lot" to... Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn việc rút tiền, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ dẫn đến hết tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, các đối tượng ăn chia theo cấp bậc quản lý.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỷ đồng.

Để triệt phá thành công chuyên án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp công tác, nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai 5 tổ công tác bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; thu giữ 26 máy tính, một Ipad, một máy in, 32 điện thoại, một xe ô tô Mecedes E200 BKS 18Đ-338.48; tiến hành phong tỏa tiền trong tài khoản của các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội khoảng 8,5 tỷ đồng.

Theo CAND

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam năm 2024 là 10,7 bé trai trên 100 bé gái, liên tục vượt xa mức sinh tự nhiên đang mất cân bằng một cách nghiêm trọng. Trong đó Bắc Ninh là địa phương có tỷ lệ mất cân bằng cao nhất với 119,6 bé trai trên 100 bé gái.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức Họp báo giới thiệu về Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X - năm 2025 vào sáng nay, 6/5.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) vào chiều nay, 6/5. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Hiến pháp 2013 đề xuất Thủ tướng sẽ chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hình thành sau sắp xếp.

Kinh tế tư nhân là một “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế quốc gia. Tinh thần này đã được nhắc tới hai lần trong Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 4/5. Nghị quyết được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ những húy kỵ, giáo điều để giúp khơi thông và tháo bung nguồn lực của nhân dân cùng năng lực nội sinh của quốc gia trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đã rất khác trước đây.

Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/5 đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).