Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 04 đối tượng tại Hà Nội để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng gồm Phạm Quốc Tuấn (SN: 1995; trú tại: Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), Lã Minh Đức (SN: 1986), Lương Khánh Linh (SN: 2003), Nguyễn Trung Cường (SN: 1991), cùng trú tại Kim Giang, Thanh Xuân,

Theo điều tra, sáng ngày 15/9/2023, bà T (SN: 1946; trú tại: Ba Đình, Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là Công an và thông báo bà T có liên quan đến một vụ án.

Đối tượng yêu cầu bà T chuyển tiền để điều tra làm rõ. Do lo sợ nên bà T đã đến ngân hàng rút hết sổ tiết kiệm và chuyển số tiền 750 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Lương Khánh Linh.

Sau đó, biết mình bị lừa, bà T đã đến Cơ quan Công an để trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định Tuấn cùng Cường có đề nghị hai vợ chồng Linh và Đức mở tài khoản cho Tuấn mua với giá 400.000đ/tài khoản.

Nhóm đối tượng đã lên kế hoạch để chiếm đoạt tài sản

Đến ngày 14/8/2023, Đức và Linh đã mở 04 tài khoản kèm theo số điện thoại theo yêu cầu của Tuấn. Sau đó, Tuấn đã bán lại 04 tài khoản này cho đối tượng khác với giá 1.000.000 đ/tài khoản).

Sau khi bán tài khoản, các đối tượng Tuấn, Cường, Đức, Linh đoán, biết các tài khoản này được sử dụng vào mục đích bất hợp pháp nên cả nhóm đã bàn bạc sẽ chiếm đoạt tiền được chuyển vào tài khoản đã bán. Do đó, các đối tượng đã đi sao kê tài khoản của vợ chồng Đức, Linh, nếu phát hiện có tiền vào, họ sẽ chặn một chiều tiền đi để chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 15/9/2023, sau khi bà T bị lừa chuyển số tiền 750 triệu đồng vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh, các đối tượng đã đi rút luôn số tiền đó rồi chia nhau. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá một đường dây mua bán dâm dưới 18 tuổi quy mô lớn hoạt động qua mạng xã hội, khởi tố 6 bị can.

Dù đang chạy tốc độ cao và đoạn đường không được phép lấn làn, không đảm bảo điều kiện an toàn để vượt nhưng tài xế xe khách vẫn bất chấp vượt lên, suýt gây tai nạn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Cơ quan công an đã bắt 7 đối tượng liên quan trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý do đối tượng Nguyễn Bá Khánh cầm đầu.

Công an TP.HCM đã phát đi cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mua bán vé máy bay giá rẻ dịp lễ 30/4.

Cán bộ Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện và bắt giữ một người phụ nữ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua biên giới.

Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm các biện pháp PCCC, nếu cơ sở nào chưa hoặc chậm trễ trong khắc phục tồn tại sẽ phải gắn biển nhà trọ không đảm bảo an toàn PCCC, đối mặt với những biện pháp xử lý cứng rắn, thậm chí là tạm dừng hoạt động.