Bắt 18 đối tượng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra, khám phá đường dây nạp, chuyển tiền giao dịch lên tới 1000 tỷ đồng, do người nước ngoài điều khiển. 18 đối tượng bị khởi tố là một mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia đang được điều tra làm rõ.

Bên trong căn nhà luôn đóng kín cửa, mỗi ngày chỉ ra vào một vài lần, 18 đối tượng thay nhau thực hiện hành vi xác thực sinh trắc học, nạp và chuyển tiền cho một tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia.

Kẻ cầm đầu ổ nhóm này là Mã Văn Viễn – một người Việt gốc Trung Quốc, có nhiều mối quan hệ với người nước ngoài nên đã móc nối để trở thành mắt xích trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.

Mọi hoạt động Viễn và đồng phạm thực hiện tại Việt Nam đều được người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn chi tiết.

Viễn cho biết: "Trước mình làm HDV du lịch nên biết nhiều người Trung, qua giới thiệu thì họ mời mình sang Campuchia để hướng dẫn. Đến tháng 7, Việt Nam mình có chính sách quét sinh trắc học từ 10 triệu trở lên, ảnh hưởng đến quá trình nhận tiền của họ nên họ đã tìm mình. Lương quản lý cho họ là 40 triệu/tháng và hoa hồng 0,03% trên lợi nhuận. Mình thuê địa điểm, thuê nhân viên quét mặt".

Với số tiền kiếm được cả trăm triệu đồng một tháng, Viễn cùng vợ đã lôi kéo những người quen biết, anh em họ hàng trong gia đình với lời hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”.

Bằng 91 tài khoản ngân hàng và 118 chiếc điện thoại di động, chỉ từ tháng 9.2024 đến khi bị bắt vào cuối tháng 12.2024, nhóm của vợ chồng Viễn đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng trên thay đổi liên tục tùy theo thực tế quy định pháp luật tại Việt Nam. Đồng thời, đây là "nhánh" quan trọng, có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia do người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 18 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”. Từ những manh mối thu thập được, Công an quận Hà Đông đang phối hợp điều tra mở rộng vụ án.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hàng nghìn tình nguyện viên trên địa bàn Hà Nội đã có mặt tại các điểm “tiếp sức mùa thi” để đồng hành cùng hơn 103.000 thí sinh trong kỳ thi vào 10 công lập.

Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về sản phẩm Happy Mom của hệ thống FPT Long Châu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự toạ đàm doanh nghiệp Việt Nam - Estonina, trong chương trình thăm chính thức Estonia vào chiều 6/6, tại Thủ đô Tallinn.

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) ngày 7/6 đã ra quyết định khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc do vi phạm về quản lý đất đai.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ba xe ô tô chở khách đã xảy ra vào tối 6/6 trên Quốc lộ 1A, đoạn đường tránh Huế, khiến 7 người bị thương.

Lực lượng Hải quan đã triệt phá nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy tại các địa bàn trọng điểm.